Последние новости

Загрузка...

Интересное
Загрузка...



  •   Крупнейший аэропорт Ямала предложили назвать в честь Черномырдина
  •   Шорох на концерте спровоцировал драку ценителей классической музыки
  •   Власти возьмутся за цены на хлеб
  •   Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты и долги по кредитам — Новости России
  •   Дед Бом Бом жив или нет: известный в интернете Дед Бом-бом умер в возрасте 73 лет
  •   Мексиканки попытались сделать селфи с самолетом и умерли
  • «Кэшбери» — финансовая пирамида. ЦБ нашел все признаки этого

    28 сен 2018, 04:40   

    «Кэшбери» — финансовая пирамида. ЦБ нашел все признаки этого




    Сервис «Кэшбери» позиционирует себя как «полноценный инвестиционный сервис». Его пользователям предлагают выдавать микрозаймы частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также пользователям сервиса. Организаторы обещают своим клиентам доходность до 600% годовых.


    Юла: купить авто с пробегом ВАЗ-2105 можно по цене 10 000 000 рублей


    Банк России передает информацию правоохранителям о нарушениях, как только удается установить или подтвердить факты, которые свидетельствуют о наличии в деятельности организации признаков финансовой пирамиды, уточнил в ответ на запрос РБК Валерий Лях. При этом проверяются все проекты, в отношении которых есть такие сигналы (это могут быть как обращения граждан, так и агрессивная реклама в СМИ или соцсетях). В случае «Кэшбери» ЦБ получал сообщения о том, что деятельность компании «масштабировалась» по разным каналам, «в том числе от коллег в регионах», добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ.


    Никаких шансов на возмещение


    Схемы, подобные тем, какими руководствовалась «Кэшбери», или придумываются изначально с целью мошенничества, или же собственники приходят к ним из-за неудач в бизнесе, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, в первом случае, как правило, на руководящие должности сразу назначаются только номинальные люди, а реальные собственники скрываются в тени. Во втором случае собственники пытаются хищение скрыть за обычной хозяйственной деятельностью. Схемы вывода денег основываются на длинной цепочке различных юрисдикций, чтобы затруднить в дальнейшем правоохранительным органам и кредиторам поиск конечного бенефициара, отмечает Фаткин. К ответственности для начала привлекут руководителей компании и собственников, и если они будут давать показания, то правоохранительные органы смогут выйти и на реальных бенефициаров, рассуждает юрист. К ответственности могут привлечь управленцев, которые не были в штате, но организовывали работу пирамиды: даже если конечный собственник не находится в России, то в России могли действовать его представители, которые инкассировали и выдавали деньги, вели переговоры с  клиентами, говорит Фаткин.




    Как правило, в полном объеме возместить финансовый ущерб не удается вкладчикам ни одной пирамиды, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов. Высокий уровень защиты конечных бенефициаров пирамид, обусловленный их анонимностью и, наоборот, крайне низкий — для лиц, инвестирующих в них, — это проблема, которую сложно решить, подчеркивает он. По словам Горбунова, в теории жертвы пирамид могут обратиться в ЦБ или в Росфинмониторинг — такое обращение может быть действенным с точки зрения пресечения дальнейшей незаконной деятельности организации и привлечения ее бенефициаров к уголовной ответственности. Однако это никак не поможет инвесторам компенсировать убытки. Можно подать иск в адрес организации или ее бенефициаров, но на счетах пирамид, как правило, не оказывается средств даже для частичного покрытия убытков, добавляет юрист.


    Киев пожаловался на провокации против кораблей в Керченском проливе



    Основатель Кэшбери Артур Варданян и другие ключевые фигуры

    Одной из отличительных особенностей проекта Cashbery является тот факт, что его основатели не скрывают своих личностей. Их лица не только расположены на официальном сайте cashbery.com, но и их можно найти в социальных сетях. Среди ключевых фигур стоит выделить:


    Артур Варданян — основатель компании Кэшбери. Ранее он работал в одном из крупнейших банков России – ВТБ24. Его профиль можно найти в социальной сети Вконтакте;


    Роман Алексеев — директор ООО Кэшбери и ее учредитель. Имеет большой опыт работы на руководящей должности и в сфере финансов;


    Марек Новак — руководитель IT отдела;


    Ирина Русакова — директор по маркетингу.


     


    Загрузка...

    ‡агрузка...

    Читайте также
    Матч Премьер : смотреть онлайн Спартак – Арсенал 21 октября 2018
    Спартак – Арсенал (Тула) 21 октября 2018: где смотреть прямую трансляцию матча в прямом эфире? Во сколько матч Спартак – Арсенал...
    Салют в Москве 8 сентября 2018
    Во сколько будет салют на день города Москвы Пpaздничный caлют нa Дeнь гopoдa в Mocквe в 2018 гoдy зaпycтят c 30-ти плoщaдoк. O...
    Госуслуги: вход в личный кабинет официального сайта, регистрация брака
    Госуслуги: вход в личный кабинет официального сайта, регистрация брака. Для этого вначале необходимо войти в личный кабинет...
    Ольгу Орлову раскритиковали за предвзятое отношение к Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко
    Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко продолжают оставаться главными объектами критики и...